Hôm nay xét xử các bị cáo trong đường dây sản xuất sữa giả HIUP

Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding cùng thuộc cấp bị cáo buộc lập sổ sách kép, sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup và rửa tiền thông qua đầu tư bất động sản, cổ phần doanh nghiệp.

TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding và La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh, đều là Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền".

Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Hành vi phạm tội của họ diễn ra trong giai đoạn 2023-2015.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh. Ảnh: Bộ Công an

Theo hồ sơ, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh chỉ đạo thành lập hàng chục công ty, gần 30 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và gần 180 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Nhà chức trách cáo buộc, hệ thống Z Holding có hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa trị giá hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, Kết luận giám định cho thấy có 26 sản phẩm là hàng giả, như sản phẩm sữa Hiup, với doanh thu lên tới hơn 2.436 tỷ đồng.

Để che giấu nguồn tiền có được từ hành vi trên và từ việc buôn bán hàng giả, ông Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị cáo buộc đã chỉ đạo sử dụng hơn 83 tỷ đồng đầu tư sinh lời thông qua mua cổ phần doanh nghiệp, bất động sản.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm.

Các bị cáo đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.

Việc tiêu thụ được thực hiện thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng và chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến...

Theo kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng (gồm doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng); thu lợi bất chính số tiền gần 150 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.